Сбербанк представил разъяснения в связи с публикацией накануне Банком России на своем сайте в соответствии с требованиями закона об инсайде информации о привлечении кредитной организации к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.
Как поясняется в сообщении Сбербанка, фактом, послужившим основанием для привлечения его к ответственности в лице Находкинского отделения № 7151, явилось то, что данное подразделение в январе - апреле 2011 года направило в Росфинмониторинг 12 сообщений о подлежащих обязательному контролю по коду 8001 сделках с недвижимым имуществом (договорам ипотеки и аренды, совершенным в декабре 2010-го и феврале - марте 2011-го) клиентов банка, где неверно была указана дата выявления сделок. При этом сроки направления сообщений нарушены не были, ошибки в дате выявления были впоследствии устранены, возвратов сообщений из Росфинмониторинга как некорректных не было, - подчеркивают в кредитной организации.
Кроме того, в соответствии со вступившими в силу с 21 ноября 2011 года требованиями 308-ФЗ (О внесении изменений в федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), указанные сделки обязательному контролю не подлежат.
Однако ГУ ЦБ по Приморскому краю возбудило дело об административном правонарушении в отношении кредитной организации - ОАО Сбербанк России в лице Находкинского ОСБ № 7151 и по формальным признакам нарушения требований положения Банка России № 321-П, с учетом смягчения ответственности кредитных организаций за данные правонарушения, вынесло постановление о применении предупреждения, - отмечается в пресс-релизе.
Как уточняется, дело в отношении должностных лиц Находкинского отделения Сбербанка не возбуждалось.
Подробно об этом на banki.ru »