Белорусский Кредэксбанк отвергает обвинения Министерства финансов США в отмывании денег, передает Прайм со ссылкой на заявление банка.
Во вторник на официальном сайте Министерства финансов США в пресс-релизе появилась информация о возможной причастности ЗАО Кредэксбанк к осуществлению непрозрачных финансовых операций.
При совершении операций банк строго руководствуется требованиями национального законодательства и международных стандартов (рекомендациями ФАТФ, принципами Базельского комитета по банковскому надзору, Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе - Вольфсбергскими принципами). В ЗАО Кредэксбанк создана и функционирует система внутреннего контроля, обеспечивающая недопущение умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, - говорится в заявлении банка.
В документе подчеркивается, что сотрудники Кредэксбанка, в том числе специального структурного подразделения - отдела комплаенс-контроля, на постоянной основе осуществляют надлежащую проверку и тщательный анализ операций клиентов с целью выявления возможного несоответствия между проводимыми операциями и представлением банка о деловой активности клиентов, источниках средств для осуществления операций.
На основании ежедневного мониторинга банк выявляет подозрительные операции, изучает основания и цели таких операций и при необходимости принимает решение о дальнейших действиях в отношении клиентов, совершающих данные операции, вплоть до прекращения деловых отношений с ними, отметили в банке.
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности банк в установленных законодательством Белоруссии случаях взаимодействует с соответствующими государственными органами, - говорится в заявлении.
ЗАО Кредэксбанк ежегодно проводит внутренний и внешний аудит системы внутреннего контроля с целью мониторинга, проверки и оценки эффективности ее функционирования. Период деятельности банка за 2009 год был проверен одной из крупнейших международных аудиторских компаний - КПМГ - на соответствие требованиям законодательства системы внутреннего контроля в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Каких-либо существенных нарушений в ходе проверки не выявлено, - отметили в банке.
Подробно об этом на banki.ru »
