Суд вынес первый приговор по делу о хищении денег из банков, связываемых с Матвеем Уриным. Как стало известно РБК daily, обвинительный приговор Замоскворецкого суда Москвы вынесен 28 апреля в отношении бывшего председателя правления Традо-Банка Елены Костенко; копия решения есть в распоряжении газеты.
Суд установил, что Елена Костенко в 2009 году участвовала не только в хищении 6 млрд рублей из Традо-Банка, но и в разработке плана этого преступления. Деньги выводились посредством фиктивных сделок по купле-продаже ценных бумаг через подставные финансовые компании Форвард Капитал, Эдвантис Кэпитал и Ричмонд Секьюритис.
В приговоре не раскрываются состав преступной группы и фамилия ее руководителя. Как пояснили РБК daily в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, это сделано в интересах следствия: по схожей схеме средства выводились из целого ряда банков. Однако некоторые участники преступной группы установлены, причем благодаря активному сотрудничеству Костенко со следствием. Как указано в приговоре, в хищении средств из Традо-Банка участвовали банкиры Матвей Урин и Руслан Гусаев. По версии следствия, именно Урин с марта по декабрь 2010 года вместе с подельниками похитил более 15 млрд рублей из пяти банков - Традо-Банка, Славянского Банка, банка Монетный Дом, Донбанка и Уралфинпромбанка.
Преступная схема, разработанная при участии Костенко, была столь хитроумна, что позволила обвести вокруг пальца и представителей ЦБ, отмечает издание. Как указано в приговоре суда, введенные в заблуждение представители Банка России не могли установить факты незаконного вывода из банка денежных средств, так как сотрудники Традо-Банка представляли им фиктивную отчетность.
Благодаря активному сотрудничеству со следствием и признанию вины судебное разбирательство в отношении Костенко проходило в особом порядке. Суд приговорил ее к двум годам поселения и выплате Традо-Банку 1,677 млрд рублей. Поскольку ЦБ отозвал лицензию у Традо-Банка еще в декабре 2010 года, эти деньги поступят в конкурсную массу банка и пойдут на выплаты кредиторам. При этом, несмотря на признание Еленой Костенко своей вины, ее защитником уже подана апелляция. Адвокат Вадим Лисицын не стал раскрывать причины подачи апелляции.
Подробно об этом на banki.ru »
/)
