Top 20
 |
| Государственные органы США установили, куда пропали 1,2 миллиарда долларов со счетов обанкротившейся брокерской компании MF Global. Средства были переведены на счета банков и партнеров компании. Ранее сообщалось, что деньги могли "исчезнуть" из-за банальной небрежности при заполнении финансовых отчетов. Подробно об этом на lenta.ru »
|
|
| Подробно об этом на finmarket.ru » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | /)
Компенсацию индейские племена получат за пользование природными ресурсами, добываемыми на их территории. Подробно об этом на finam.info »
| |  Американские власти планируют завести на 120 человек уголовные дела о распространении инсайдерской информации. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление старшего агента ФБР Дэвида Чейвса. По его словам, в настоящее время под подозрением правоохранителей находятся около 240 человек. Решение о возбуждении дел против половины из них уже принято, а в отношении еще 120 человек ведется расследование. В круг подозреваемых входят банкиры, аналитики, консультанты и трейдеры. Как отмечает WSJ, власти США впервые раскрывают количество подозреваемых, находящихся под следствием. Associated Press добавляет, что в прошлом году по делам, возбужденным бюро по фактам мошенничества на финансовых рынках, было вынесено более 3 тыс. обвинительных заключений. Сумма ущерба превысила 12 млрд долларов. Больше всего фактов мошенничества было выявлено в торговле ценными бумагами и сырьем: 394 обвинительных заключения и 8,8 млрд долларов убытков. В этой отрасли также зафиксирован значительный рост числа преступлений - на 52% с 2008 по 2011 год. В борьбе с инсайдерами ФБР задействовало Майкла Дугласа, сыгравшего роль крупного финансиста и мошенника Гордона Гекко в фильме «Уолл-стрит». Актер снялся в ролике, в котором призывает граждан сообщать Федеральному бюро расследований о финансовых преступлениях. Как отмечает Reuters, ФБР обеспечило себя информаторами на ближайшие пять лет. В их число входят служащие компаний, которых уличили в торговле инсайдерской информацией и которым предложили сотрудничать, а также собственные источники бюро в различных хедж-фондах. В октябре прошлого года в США был вынесен один из самых громких приговоров, связанных с инсайдерской торговлей, - главе хедж-фонда Galleon Management Раджу Раджаратнаму дали 11 лет тюрьмы. Общая сумма взысканий, наложенных на бизнесмена, составила 156 млн долларов. Под следствием также находится партнер Раджаратнама - бывший член совета директоров Goldman Sachs Раджат Гупта, которого обвиняют в пособничестве главе Galleon. Если обвинению удастся доказать вину Гупты по всем пунктам, финансисту грозит около ста лет тюрьмы. Подробно об этом на banki.ru »2012-02-28 14:26 banki.ru / Новости / | | ФБР США заведет дела в отношении 120 человек за разглашение инсайдерской информации. Под подозрением бюро по этому виду правонарушения в настоящее время находятся 240 человек, однако в отношении половины из них не имеется достаточно улик. ФБР впервые раскрывает данные о количестве подозреваемых. Подробно об этом на lenta.ru » | | По мнению Константина Долгова, уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, подавление властями США протестных акций, проходящих под лозунгом захвати Уолл-Стрит, вызывает особое недоумение. Подробно об этом на klerk.ru » | |  Власти США достигли соглашения с банками (Ally Financial, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo) о списании 20 млрд долларов по ипотечным кредитам. Подробно об этом на vestifinance.ru » 2012-02-09 17:25 vestifinance.ru / Новости / | | Власти США достигли с пятью банками - Ally Financial, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo - соглашения о списании 20 млрд долларов по ипотечным кредитам. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В обмен на списания прокуроры закроют дела в отношении банков о незаконном отчуждении жилья.
По условиям соглашения финорганизации спишут часть кредитов и рефинансируют займы так называемых ипотечных утопленников. Этим термином именуют заемщиков, чьи собственные активы гораздо меньше обязательств.
В разгар ипотечного кредитования утопленники, надеясь на дальнейший рост стоимости заложенного жилья, брали новые займы. В итоге, когда ипотечный пузырь лопнул и цены обвалились, их залоги оказались гораздо меньше суммы кредитов. В настоящий момент в США около 11 млн заемщиков, которые должны банкам больше, чем стоит их жилье.
Аналитики считают, что достигнутое соглашение не поможет восстановить американский рынок недвижимости. Банкам договоренности также не принесут пользы, так как они уже зарезервировали необходимые средства на возможные потери по плохим ипотечным кредитам.
Официально о соглашении будет объявлено 9-10 февраля, при этом, по некоторым данным, сумма списаний может увеличиться до 30 млрд долларов.
Еще 5 млрд долларов будет потрачено на индивидуальные выплаты заемщикам, пострадавшим от предположительно противозаконных действий банков, лишавших должников права на выкуп жилья. Около 750 тыс. американцев получат суммы в 1,5-2 тыс. долларов.
По состоянию на конец 2010 года финорганизации лишили права на выкуп по закладным владельцев более чем 3 млн домов. Когда власти заинтересовались, насколько легальными были действия банков, процесс лишения прав на выкуп приостановился. Финорганизации обвинялись в несоблюдении юридических процедур и отъеме жилья по формальным причинам - к примеру, из-за небольших просрочек по выплатам.
Соглашение станет крупнейшей сделкой между бизнесом и властями с 1998 года, когда табачные компании согласились заплатить более 200 млрд долларов за вред здоровью граждан. Правительство и банки вели переговоры около двух лет. Подробно об этом на banki.ru »2012-02-09 16:14 banki.ru / Новости / | | Правительство Швейцарии предоставило властям США зашифрованные данные работников банков, обслуживавших состоятельных американских клиентов, подозреваемых в уклонении от налогов, но раскроет их только после разрешения налогового спора. Об этом сообщило в понедельник Министерство финансов страны.
Швейцарские банки предоставили десятки тысяч страниц зашифрованных данных, связанных с их деятельностью в США, включая имена специалистов по обслуживанию клиентов, сообщил представитель Минфина.
Передача данных состоялась после того, как швейцарские СМИ сообщили, что власти США установили крайний срок для предоставления данных об офшорном банковском бизнесе до 30 января. В противном случае банкам грозили судебные иски. В числе банков - крупнейший в Швейцарии Credit Suisse, а также Julius Baer и Basler Kantonalbank.
Мы расшифруем данные только тогда, когда найдем общее решение с США касательно всех обсуждаемых банков, - сообщила министр финансов страны Эвелине Видмер-Шлумпф в интервью швейцарскому телевидению.
Швейцария уже около полугода ведет переговоры с США, надеясь прекратить расследование в отношении 11 банков в обмен на выплату штрафов и передачу имен клиентов, подозреваемых в уклонении от налогов.
Принцип строжайшего соблюдения тайны вкладов, который помог Швейцарии стать крупнейшим офшорным банковским центром с активами в 2 трлн долларов, подвергся серьезному испытанию после финансового кризиса, когда власти пострадавших стран начали борьбу с уклонением от уплаты налогов.
Ускорить процесс швейцарские власти заставила ситуация со старейшим банком страны - Wegelin, сообщившим на прошлой неделе о продаже основного бизнеса, исключая американский, из-за давления со стороны властей США. Перед этим трем сотрудникам банка было предъявлено обвинение в продаже услуг по укрытию от налогов для состоятельных американцев.
Видмер-Шлумпф, обсуждавшая проблему с министром финансов США Тимоти Гейтнером на экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе, считает крайне важным предотвращение случаев, аналогичных Wegelin, и достижение соглашения в ближайшие месяцы.
Мартин Навиль, директор Американо-швейцарской торговой палаты, сообщил, что предоставление зашифрованных данных было попыткой швейцарского правительства показать заинтересованность в продолжении переговоров. Мы в процессе переговоров, не войны. В переговорах приходится что-то давать время от времени, - сказал Навиль.
Министерство финансов Швейцарии также пояснило, что может передавать незашифрованные банковские данные только в индивидуальных случаях, когда власти США сделали запрос в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения и когда подозреваемый нарушил швейцарские законы. Подробно об этом на banki.ru »2012-01-31 18:21 banki.ru / Новости / | | Старейший в Швейцарии банк - Wegelin & Co - продаст часть бизнеса Raiffeisen из-за расследования американских властей, связанного с налоговыми уклонистами, передает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
В сложившейся ситуации банк, основанный в 1741 году, считает необходимым в первую очередь защитить интересы своих клиентов и работников. Именно этим Wegelin объясняет намерение передать часть клиентов и подразделения по управлению капиталом и активами финорганизации Notenstein Private Bank, владельцем которого станет Raiffeisen. Часть команды останется в Wegelin до завершения расследования американских налоговиков.
Сумма сделки не сообщается. Как пишет WSJ, аналитики полагают, что Wegelin пришлось согласиться на существенную скидку.
В начале января сообщалось, что власти США намерены подать в суд на Wegelin & Co, который занимается исключительно управлением частными капиталами. В минувшем декабре троих сотрудников швейцарского банка обвинили в содействии американским гражданам, которые скрывают средства от налоговой службы.
По версии следствия, подозреваемые в 2008-2009 годах открыли несколько тайных счетов и предлагали состоятельным американцам размещать на них средства.
Переговоры между Швейцарией и США о сохранении банковской тайны ведутся на самом высоком уровне.
Американские власти допускают, что расследование в отношении Wegelin может затянуться на несколько кварталов.
Министр финансов Швейцарии Эвелина Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer Schlumpf) на экономическом форуме в Давосе выразила надежду, что налоговые споры с американцами удастся разрешить к концу этого года. Глава Минфина уточнила,что на переговорах обсуждаются суммы штрафов, в обмен на которое власти США откажутся от судебного преследования 11 швейцарских банков. Подробно об этом на banki.ru »2012-01-27 19:47 banki.ru / Новости / | | Не все в Европе согласны видеть заговор со стороны США в деле о снижении еврорейтингов агентством Standard & Poor's. Член совета управляющих ЕЦБ Йорг Асмуссен напоминает, что в прошлом году рейтинг самих США был понижен. Подробно об этом на newsru.com » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Власти США готовы подать в суд на один из старейших швейцарских банков - Wegelin. Финорганизация, управляющая крупными частными капиталами, обвиняется в помощи состоятельным американцам в уклонении от уплаты налогов. У Wegelin еще есть возможность договориться со следствием, однако переговоры зашли в тупик. Подробно об этом на lenta.ru » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | |  Крупнейший и самый густонаселенный округ американского штата Алабама - Джефферсон - объявил о банкротстве... Подробно об этом на nr2.ru » | | Генеральная прокуратура Нью-Йорка и прокуратура штата подали иски к старейшему коммерческому банку страны - The Bank of New York Mellon. Совокупная сумма двух отдельных исков превышает два миллиарда долларов. Как считают истцы, банк вводил в заблуждение клиентов, осуществлявших операции на валютном рынке. Подробно об этом на lenta.ru » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Швейцария не передавала властям США новых данных клиентов швейцарских банков. Об этом заявила в среду президент Швейцарии Мишлин Кальми-Ре, передает Швейцарское телеграфное агентство (ATS). Никакие данные клиентов банков не были переданы США, - сказала она. По ее словам, передача данных возможна лишь в рамках договора о двойном налогообложении.
В апреле 2009 года власти США выдвинули против швейцарского банка UBS обвинения в попытке мошенничества и обмана налогового управления Министерства финансов США в нарушение федерального законодательства. Власти Соединенных Штатов потребовали от банка предоставить информацию о более чем 50 тыс. его клиентов, подозревавшихся в уклонении от уплаты налогов.
В июне 2010 года Национальный совет Швейцарии (нижняя палата парламента) одобрил соглашение о передаче властям США запрашиваемых данных. Американские власти получили данные 4,5 тыс. клиентов UBS, а банк был вынужден заплатить штраф в размере около 800 млн долларов.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США предъявили Швейцарии новый ультиматум относительно данных американских клиентов швейцарских банков, которые могут уклоняться от уплаты налогов. По данным прессы, американцы требовали до 6 сентября предоставить информацию о клиентах десятка банков, в том числе Credit Suisse. Однако в этот раз в отличие от случая с UBS швейцарцы отступать не намерены и не хотят заключать новый договор с США. Подробно об этом на banki.ru »2011-09-07 17:25 banki.ru / Новости / | | Американское федеральное агентство по финансированию жилья обратилось в суд с исками к 17 крупным банкам, обвинив их в причинении ущерба в размере 196 миллиардов долларов. В иске не содержится сумма компенсации, но власти требуют признать сделки по покупке ипотечных бумаг недействительными Подробно об этом на lenta.ru » | | 
Федеральное агентство США по финансированию жилья собирается подать в суд на ряд крупнейших банков, в числе которых Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Deutsche Bank. Американские власти обвиняют их в недобросовестных операциях с ипотечными бумагами и хотят получить компенсацию за потери во время кризиса 2008 года. Банки обвиняются в том, что они якобы продавали ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac ненадежные ценные бумаги. В итоге, когда пузырь на ипотечном рынке в США лопнул, агентства потеряли в общей сложности порядка 30 млрд долларов. Иск может быть подан либо в пятницу, либо в следующий вторник.
Власти США утверждают, что банки, которые объединили ипотечные кредиты и продавали их как ценные бумаги для инвесторов, не проявили должной осмотрительности, которая требуется в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Кроме того, доходы заемщиков были сфальсифицированы или завышены, пишет The New York Times.
Потери Fannie Mae и Freddie Mac были покрыты в основном за счет денег налогоплательщиков.
Практика ипотечного кредитования, когда ипотечные брокеры понижают требования для заемщиков, чтобы побудить покупателей жилой недвижимости влезать в кредиты и покупать более дорогие дома, чем они могли себе позволить, стала главной причиной взрыва на рынке ипотеки.
Ранее, в июле, агентство подало иск против банка UBS в надежде получить 900 млн долларов. Ожидающиеся иски будут поданы на схожую сумму. Власти США будут требовать от банков компенсационных выплат институционным инвесторам, которые понесли катастрофические потери в результате обрушения ипотечной системы США.
Новости о судебных исках могут оказать негативное влияние на акции банков. JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, в то время как бумаги Deutsche Bank торгуются на немецкой бирже.
Напомним, привлечь к ответственности американские банки за финансовый кризис в июне планировал еще один финансовый регулятор – Национальное управление кредитных союзов (NCUA). Как утверждает NCUA, эти банки втянули пять кредитных союзов США в покупку ипотечных кредитов, позднее оказавшихся некачественными, на общую сумму 3 млрд долларов.
Многие из 7 тыс. кредитных союзов в США, играющие важную роль в кредитовании населения, пострадали в ходе финансового кризиса. Более 40 из них обанкротились. Уцелевшим союзам пришлось взять на себя обязательства и расходы «лопнувших» институтов, повысить ставки по кредитам и снизить доходность депозитов американцев, чтобы как-то компенсировать ущерб. Коллапс пяти крупнейших союзов повлек за собой проблемы во всем секторе, итогом стал жесточайший финансовый кризис во всей истории кредитных союзов.
Борьба с кризисом в США привела к тому, что правительство страны было вынуждено пойти на повышение потолка госдолга. Согласно законопроекту о госдолге, который подписал президент США Барак Обама, нынешний лимит госдолга в 14,3 трлн долларов будет повышен в два приема в общей сложности на 2,4 трлн долларов, почти на эту же сумму (примерно на 2,1 трлн долларов) в течение 10 лет будут сокращены госрасходы.
Сейчас экономика США переживает глубокий спад. Впрочем, в Белом доме царит оптимистический настрой. Там ожидают, что к концу этого года американская экономика вырастет приблизительно на 1,7%. Тем не менее уровень безработицы в стране останется на уровне 9,1%. Барак Обама представит в конгрессе план создания новых рабочих мест в стране, передает ВВС.
Сохраняющаяся слабость рынка труда побудила Федеральную резервную систему (ФРС) США 9 августа пообещать сохранять ставки как можно ближе к нулю в течение еще двух лет, для того чтобы стимулировать экономику. В ФРС ожидают, что уровень безработицы, составляющий сейчас 9,1%, останется высоким до конца 2012 года, когда президент Барак Обама попытается переизбраться на второй срок.
Теги:
США, банки, кризис
Закладки: Подробно об этом на vz.ru » | | Федеральные власти потребуют миллиарды долларов в качестве компенсации Подробно об этом на bfm.ru » | | Министерство юстиции проводит расследование, не занималось ли крупнейшее рейтинговое агентство страны, Standard & Poor's, ненадлежащим присвоением рейтингов десяткам выпусков ипотечных ценных бумаг, приведя тем самым к финансовому кризису 2008 года. Подробно об этом на newsru.com » | | Если правительство найдет достаточно доказательств в поддержку своей теории, это может серьезно подорвать репутацию S&P Подробно об этом на bfm.ru » | | Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует дело о возможной инсайдерской торговле в Standard & Poor's и просит рейтинговое агентство сообщить, кто из его сотрудников знал о решении снизить кредитный рейтинг США до того, как об этом было объявлено. Подробно об этом на newsru.com » | | Однако доказать тот факт, что кто-то разгласил или продал данные о понижении рейтинга США, будет довольно сложно Подробно об этом на bfm.ru » | |  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала предварительную проверку в отношении действий международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), лишившего суверенный кредитный рейтинг США наивысшей отметки ААА... Подробно об этом на nr2.ru » | | Власти США предъявили еще трем банкирам из Швейцарии обвинения в том, что они помогали американским гражданам уклоняться от уплаты налогов за счет сокрытия средств на секретных счетах. Об этом сообщает Bloomberg.
В числе банкиров, которым предъявлены обвинения, оказались бывший руководитель североамериканского подразделения Credit Suisse Маркус Уолдер и бывший топ-менеджер банка Андреас Бахманн.
Reuters уточняет, что еще двумя обвиняемыми стали бывший менеджер Credit Suisse Сюзанн Майер и основатель неназванной швейцарской трастовой компании, сотрудничавшей с банком, Йозеф Дориг.
В феврале текущего года власти США предъявили аналогичные обвинения четырем другим бывшим и нынешним сотрудникам Credit Suisse: это Марко Адами, Эмануэль Агустони, Мишель Бергантино и Роджер Шерер. Расследование в отношении самого банка, второго по величине в Швейцарии, было открыто в середине июля.
Credit Suisse станет вторым банком Швейцарии, ведущим разбирательство с властями США. С 2008 года американская сторона расследовала деятельность банка UBS, подозревая, что организация помогает клиентам из США уклоняться от уплаты налогов с помощью офшорных счетов. В итоге UBS пришлось передать Соединенным Штатам данные о более чем 4 тыс. своих американских клиентов и заплатить многомиллионный штраф. Подробно об этом на banki.ru »2011-07-22 19:14 banki.ru / Новости / | | Власти США предъявили еще трем бывшим сотрудникам швейцарского банка Credit Suisse обвинения в том, что они помогали американским гражданам уклоняться от уплаты налогов с помощью сокрытия средств на секретных счетах. Расследование в отношении самого банка, второго по величине в Швейцарии, было открыто в середине июля. Подробно об этом на lenta.ru » | | Федеральная торговая система США начала предварительное расследование деятельности Twitter. Подробно об этом на klerk.ru » | | Банки обвиняются в том, что втянули пять крупных кредитных союзов США купить ценные бумаги с ипотечным покрытием на сумму 3 млрд долларов. Кредитные союзы стали банкротами. Сумма нанесенного ущерба превышает 800 млн долларов. Подробно об этом на newsru.com » | | Комиссия по ценным бумагам и биржам США решила поощрять сотрудников компаний, сообщающих о правонарушениях своего работодателя. Они смогут получать вознаграждение в размере до 30% от штрафа, который заплатит компания. Подробно об этом на newsru.com » | | Сейчас американскому правительству принадлежит около 92% акций страховщика Подробно об этом на bfm.ru » | | С налоговым управлением сотрудничают представители благотворительного фонда Raising Malawi певицы Мадонны, которая является членом центра Каббалы Подробно об этом на bfm.ru » | |  Ливийское правительство назвало передачу активов Каддафи повстанцам "пиратством в открытом море". Подробно об этом на finam.info » | | Администрация США направила в Федеральный суд Манхэттена иск, в котором требует взыскать с крупнейшего в ФРГ банка - Deutsche Bank AG - и его американского ипотечного подразделения MortgageIT Inc. 1 млрд долл. Их обвиняют в ипотечном мошенничестве. Подробно об этом на bankir.ru » 2011-05-04 00:28 bankir.ru / Новости / | | Правительство США подало в федеральный суд Манхэттена иск, согласно которому требует взыскать с Deutsche Bank AG, крупнейшего банка ФРГ, а также его ипотечного подразделения в США MortgageIT $1 млрд по обвинениям в мошенничестве с ипотечными кредитами, сообщает Bloomberg. Подробно об этом на bankir.ru » 2011-05-03 19:17 bankir.ru / Новости / | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Федеральная комиссия США по энергетике оштрафовала трейдера хедж-фонда Amaranth Advisors Брайана Хантера на 30 миллионов долларов за манипуляции на рынке природного газа. Штраф связан с расследованием 2007 года, когда комиссия обвинила Хантера в заключении фьючерсных газовых сделок по заранее согласованной стоимости. Подробно об этом на lenta.ru » |
|
| |
|