myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

1

Рабочая группа по пресечению незаконных финопераций займется банками, энергетикой и ЖКХ

Межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций в первую очередь займется наведением порядка в банковской сфере, энергетике и ЖКХ, передает Прайм. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Виктор Зубков, возглавляющий рабочую группу, по итогам ее первого заседания.

Мы определили сферы применения наших мер противодействия. Это такие сферы, как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, - сказал он. - Особенно рассмотрим вопросы, связанные с наведением порядка в банковской сфере.

По словам первого вице-премьера, работа будет вестись очень внимательно, чтобы не пострадали честно работающие фирмы и вкладчики банков, но целенаправленно, для пресечения незаконных схем, связанных с отмыванием и выводом средств за рубеж.

Зубков сообщил, что на заседании рабочей группы назывались организации, чьи незаконные финансовые операции могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Он не стал называть эти организации, подчеркнув, что работа по данным компаниям еще будет проводиться.

Есть компании, которые на слуху у правоохранительных органов, но сейчас нужны дополнительные расследования и дополнительная работа, чтобы еще раз посмотреть, насколько прозрачно они работают, - сказал он.

Зубков добавил, что рабочая группа проанализировала и основные виды незаконных операций и возможные методы борьбы с ними, определив направления для дальнейшей работы. В частности, приоритетными направлениями станут борьба с фирмами-однодневками и незаконным выводом капитала.

По словам первого вице-премьера, ведомства, чьи представители входят в состав рабочей группы, доложат первые результаты работы по намеченным направлениям через две недели.

2

Зубков: в 2011 году из России было незаконно выведено не менее 1 трлн рублей

Объем финансовых средств, выведенных из России в 2011 году с признаками отмывания, оценивается не менее чем в 1 трлн рублей. Об этом сообщил накануне первый вице-премьер Виктор Зубков в интервью программе Вести недели.

В прошлом году где-то 1 триллион рублей, - сказал он, уточнив, что в эту сумму вошли сомнительные операции, о которых сообщили в Росфинмониторинг сами банки. А общий объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и крутятся в стране, может и превысить эту сумму, - добавил первый вице-премьер.

Незаконный вывод капитала из России, по словам Зубкова, идет прежде всего в Латвию, на Кипр, в Великобританию, Швейцарию, Францию и Гонконг. С властями этих стран осуществляется взаимодействие с целью пресечения незаконных операций.

Кроме того, в последние годы возрос объем приобретения зарубежной недвижимости на пришедшие из России деньги. Причем часто это тоже деньги не совсем прозрачные и законные, поэтому они тоже требуют соответствующего исследования, - подчеркнул Зубков.

Он рассказал, что начавшая работать под его руководством межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций проанализировала основные виды таких операций и методы борьбы с ними и наметила план работы на ближайшие полгода. В первую очередь рабочая группа намерена заняться борьбой с фирмами-однодневками.

Очень активно шел разговор, какие наиболее эффективные методы борьбы с фирмами-однодневками, и мы нашли, кажется, эти подходы, - отметил Зубков. Другим приоритетным направлением работы станет борьба со схемами по незаконному обналичиванию денег.

Кроме того, рабочая группа определила ряд компаний и финансовых учреждений, которые будут внимательно изучаться на предмет использования незаконных схем. По словам Зубкова, в их число входят и крупные компании, и компании с госучастием, многие из которых обросли фирмами-оболочками, сосредотачивающими значительную часть прибыли и затем обналичивающими эти средства или переводящими их в офшоры. Эти схемы нам видны, и, как правило, здесь участвуют активно финансовые учреждения, - констатировал первый вице-премьер.

В минувшую пятницу Зубков провел первое заседание рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финопераций. В состав группы вошли топ-представители аппарата правительства, Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной таможенной службы, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Банка России, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Росфинмониторинга, Федеральной службы безопасности. По словам Зубкова, в течение двух недель все ведомства, участвующие в работе группы, должны доложить о первых результатах работы по намеченным направлениям борьбы с незаконными финансовыми схемами.

3

Зубков: за год из РФ с признаками отмывания вывели 1 трлн рублей

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей, сообщил в интервью программе Вести недели первый вице-премьер Виктор Зубков, передает РИА Новости. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и крутятся в РФ, может превысить эту оценку, добавил Зубков.

По данным вице-премьера, незаконный вывод капитала идет в Латвию, Кипр, Великобританию, Швейцарию, Францию и Гонконг. Он отметил, что с властями этих стран принимаются совестные меры для пресечения незаконных операций.

Зампред правительства добавил, что в последние годы выросли объемы покупок недвижимости за рубежом на пришедшие из России деньги, которые часто тоже не совсем прозрачные и законные.

Межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций проанализировала их основные виды и методы борьбы с ними, а также наметила план работы на ближайшие полгода, сообщил Зубков. По его словам, в первую очередь группа будет бороться с фирмами-однодневками. Он уточнил, что разговор о способах борьбе с ними шел очень активно. Мы нашли, кажется, эти подходы, - сказал Зубков.

Еще одним важным направлением станет борьба со схемами по незаконному обналичиванию денег. Определены также компании и финансовые учреждения, которые изучат на предмет использования незаконных схем. Вице-премьер подчеркнул, что в их число входят и госкомпании. Многие из них обросли фирмами-оболочками, которые сосредотачивают значительную часть прибыли, и затем обналичивают эти средства или переводят их в оффшоры, сказал Зубков.

Компании, заподозренные в крупных финансовых махинациях, могут быть названы уже к середине февраля, сообщил Зубков, передают Вести. Он подчеркнул, что у группы достаточно полномочий.

Председатель Счетной палаты Сергей Степашин, в свою очередь, сказал, что необходим четкий закон для привлечения к ответственности коррупционеров и растратчиков бюджетных средств. По его словам, легко посмотреть на выходящие за рамки приличия расходы - дом 3-4-этажный, вилла у детей, у семьи, дачи за границей, дом за границей, возможность отдыхать. Легко спросить и легко посчитать, сколько зарплаты и откуда деньги, - считает Степашин.

В рабочую группу по выявлению и пресечению незаконных финопераций входят представители аппарата правительства, МВД, ФСФР, ФНС, ФТС, СКР, Центробанка, ФСКН, Росфинмониторинга и ФСБ.

В середине января президент Дмитрий Медведев поручил Виктору Зубкову сформировать группу по антикоррупционной деятельности. По мнению главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, поручение президента показывает, что власть не может придумать эффективный механизм борьбы с отмыванием денег.