Top 20
 |
| В Москве задержаны подозреваемые в хищении акций "Газпрома" на сумму 19,8 миллиона рублей, совершенном в 2008 году. Организатором хищения следствие считает 50-летнего бизнесмена. Также задержаны несколько его предполагаемых сообщников, точное количество которых не называется. Подробно об этом на lenta.ru »
|
|
| Полиция подозревает учредителей «Территории Недвижимости» в незаконном завладении квартирой стоимостью 6,5 млн рублей, владелец которой был найден мертвым Подробно об этом на bfm.ru » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | |  Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хищениями денежных средств с банковских счетов организаций с использованием вредоносного программного обеспечения... Подробно об этом на lf.rbc.ru » | |  Столичные оперативники задержали во вторник четырех подозреваемых в попытке ограбления у офиса Сбербанка на улице Вавилова в Москве, передает РИА Новости. Об этом сообщил представитель управления уголовного розыска ГУМВД по Москве. «Задержаны четыре человека. Они вели наблюдение за офисом, ждали, когда выйдет водитель с сумками. Как только водитель вышел, преступники напали на него и пытались вырвать сумку с документами, но были задержаны», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, видимо, грабители считали, что в сумке - деньги. Никто не пострадал, ничего не похищено, заключил собеседник агентства. Первоначально источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что неизвестные пытались ограбить инкассаторов Сбербанка. Другой источник, близкий к банку, позже уточнил, что речь идет о попытке ограбления почтовой машины банка. «Там были не инкассаторы, а почтовая машина», - сказал собеседник агентства. Подробно об этом на banki.ru »2012-03-20 09:39 banki.ru / Новости / | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | /)
Активисты движения "Солидарность" разоблачили фальсификаторов накануне выборов. Подробно об этом на finam.info »
| | Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая через банк незаконно обналичила более 30 млрд рублей, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.
Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц, - отметил собеседник агентства.
Кроме того, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.
Михайлов рассказал, что для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок. По предварительным данным, предполагаемым преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 миллиардов рублей, - отметил он.
Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ, - рассказал руководитель пресс-службы.
По факту преступления следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до 1 млн рублей. Подробно об этом на banki.ru »2011-12-26 10:07 banki.ru / Новости / | |  Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 млрд рублей... Подробно об этом на nr2.ru » | | Правоохранителям удалось раскрыть группу мошенников, которые, пользуясь доверчивостью людей, продавали им БАДы под видом лекарств. Подробно об этом на klerk.ru » | | В столичных правоохранительных органах сообщили журналистам, что накануне в Москве сотрудники полиции задержали около 600 человек за попытку провести несогласованную акцию на Триумфальной площади. Подробно об этом на klerk.ru » | |  В Москве задержаны шестеро полицейских, вымогавших у предпринимателя 5 млн руб. 2 декабря в Центральном округе столицы была проведена совместная операция ФСБ и Управления собственной безопасности ГУВД Москвы... Подробно об этом на nr2.ru » | |  Сотрудники Главного управления экономической безопасности задержали двух мужчин, которых подозревают в получении 64,5 миллиона рублей за помощь в назначении на руководящие должности в Московской области... Подробно об этом на nr2.ru » | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Сотрудники главного управления МВД по Центральному федеральному округу задержали трех человек в составе организованной преступной группы, подозреваемых в кредитных мошенничествах и присвоении 880 млн рублей.
Задержаны двое мужчин 1956 и 1976 года рождения и женщина 1965 года рождения.
Установлено, что за период с 2006-го по 2007 год подозреваемые представили в одно из банковских учреждений Москвы поддельные документы бухгалтерской отчетности, договоры с контрагентами, документы о наличии оборотных средств и оборудования от имени генеральных директоров коммерческих фирм.
На основании указанных бумаг мошенники получили кредиты на общую сумму 880 млн рублей и организовали перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных им компаний, обналичили и присвоили их, - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы. Подробно об этом на banki.ru »2011-09-14 15:40 banki.ru / Новости / | | Оперативники задержали в Москве четырех участников преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в кредитно-банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба управления уголовного розыска Главного столичного управления МВД РФ, передает Прайм.
Сыщикам удалось установить, что злоумышленники на протяжении длительного времени нелегально получали потребительские кредиты в отделениях московских банков. Сумма получаемого кредита в каждом случае составляла от 500 до 700 тыс. рублей и выше, - сказал собеседник агентства.
Одну из мошенниц, 44-летнюю жительницу Тамбова, удалось задержать с поличным, когда она пришла в одно из отделений столичного банка и попыталась оформить кредит на 600 тыс. рублей. При этом женщина предоставила поддельный паспорт. Вскоре оперативники также задержали организатора афер - 42-летнюю жительницу Стерлитамака и двух молодых людей.
Полицейские изъяли у аферистов несколько поддельных паспортов, водительские удостоверения, страховые полисы и большое количество банковских кредитных документов. На данный момент подозреваемые изобличены в двух эпизодах мошеннических действий. По некоторым данным, участники группы могут иметь отношение к более чем 20 эпизодам мошенничества с кредитами, - сообщил представитель МВД.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подробно об этом на banki.ru »2011-08-23 10:59 banki.ru / Новости / | | Сотрудники московской полиции задержали за полгода пять преступных группировок, которые нападали на перевозчиков денег, сообщил начальник столичного главка МВД генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев. Выступая на оперативном совещании по итогам работы за шесть месяцев, он отметил, что эти преступления остаются одним из факторов, который негативно влияет на криминогенную ситуацию в городе.
Что касается грабежей и разбоев, жертвами которых становятся перевозчики денег, то их за отчетный период зафиксировано 20, - сказал он. - В результате проведенных мероприятий нам удалось задержать пять устойчивых преступных группировок, в которые входили более 20 человек, в том числе выходцы из Средней Азии и Северокавказского региона. Им инкриминируются 10 подобных преступлений.
Подробно об этом на banki.ru »2011-07-18 16:14 banki.ru / Новости / | | В Москве полиция задержала студентов, которые за деньги сдавали ЕГЭ вместо школьников. Подробно об этом на klerk.ru » |
|
| |
|