|  МВД совместно с ФСБ провели выемку документов по делу о незаконном выводе за рубеж 100 млрд рублей не только в Фондсервисбанке, но и в Мастер-Банке, и СБ Банке, пишет в пятницу газета «РБК daily». В Мастер-Банке изданию сообщили, что в рамках уголовного дела в отношении неустановленных лиц 14 марта сотрудники полиции изъяли документы, содержащие информацию о ряде клиентов. «Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было», - подчеркнули в пресс-службе Мастер-Банка. Председатель правления СБ-Банка Андрей Егоров рассказал газете, что в среду в банке прошла выемка документов. «Такие мероприятия проходили у нас и раньше. Иногда органы присылают запрос на информацию о клиентах, иногда сотрудники полиции приходят сами», - отметил Егоров. Он сообщил, что к банку у правоохранительных органов никаких претензий нет. Как сообщалось ранее, Главное управление экономической безопасности МВД совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей. Члены группы провели ряд сделок по купле-продаже акций российских эмитентов, а вырученные деньги вывели за границу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) и наложен арест на счета подозреваемых на общую сумму 3,2 млрд. Заместитель начальника ГУЭБ и ПК МВД Андрей Здор заявил, что в рамках расследования дела планируется задержание нескольких руководителей российских банков. В МВД сообщили о том, что обыски прошли в ряде кредитных организаций и следственные мероприятия до сих пор проводятся. Было установлено, что счета организаций, переводивших деньги за границу, зарегистрированы в Фондсервисбанке, где трудится помощница спецслужб Анна Чапман. Там прошли обыски: сотрудники полиции изъяли документы, свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправным действиям. Также, по данным МВД, Фондсервисбанк не сообщал в Росфинмониторинг о подозрительных сделках. Кроме того, были изъяты документы, свидетельствующие о возможных нарушениях при обслуживании бюджетных организаций, операциях с ценными бумагами и валютой. В Фондсервисбанке утверждают, что правоохранительные органы не имеют претензий к кредитной организации, а их визит был связан с клиентами банка. Как сообщил газете директор департамента информационной политики Фондсервисбанка Григорий Белкин, руководству кредитной организации никаких обвинений предъявлено не было. «Из примерно двухсот найденных в разных банках счетов, через которые средства переводились за рубеж, лишь три счета были у нас», - сообщил Белкин, добавив, что обо всех подозрительных операциях банк всегда информирует соответствующие органы. Возможно, прошедшая волна как-то связана с активизировавшейся борьбой с коррупцией, полагает президент ММВА Алексей Мамонтов. «На деятельности банков это вряд ли скажется, поскольку обычно следственные мероприятия связаны с операциями клиентов, и все это понимают, - говорит Мамонтов. - Отказываться обслуживать определенных клиентов банки по закону пока не могут». Подробно об этом на banki.ru »2012-03-16 08:45 banki.ru / Новости / |
|  МВД совместно с ФСБ раскрыло преступную группу, которая незаконно вывела за рубеж 100 млрд руб. Средства уходили через компании, имеющие счета в Фондсервисбанке. Как удалось выяснить РБК daily, правоохранительные органы также пришли для выемки документов в Мастер-Банк и СБ Банк. Вчера Главное управление экономической безопасности МВД сообщило о том, что совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд руб. Члены группы провели ряд сделок по купле-продаже акций российских эмитентов, а вырученные деньги вывели за границу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность») и наложен арест на счета подозреваемых на общую сумму 3,2 млрд руб. Вчера заместитель начальника ГУЭБ и ПК МВД Андрей Здор заявил, что в рамках расследования дела планируется задержание нескольких руководителей российских банков, передает РБК. В МВД сообщили о том, что обыски прошли в ряде кредитных организаций и следственные мероприятия до сих пор проводятся. Было установлено, что счета организаций, переводивших деньги за границу, зарегистрированы в Фондсервисбанке, где трудится помощница спецслужб Анна Чапман. На днях там прошли обыски: сотрудники полиции изъяли документы, свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправным действиям. Также, по данным МВД, Фондсервисбанк не сообщал в Росфинмониторинг о подозрительных сделках. Кроме того, были изъяты документы, свидетельствующие о возможных нарушениях при обслуживании бюджетных организаций, операциях с ценными бумагами и валютой. В Фондсервисбанке утверждают, что правоохранительные органы не имеют претензий к кредитной организации, а их визит был связан с клиентами банка. Как сообщил РБК daily директор департамента информационной политики Фондсервисбанка Григорий Белкин, руководству кредитной организации никаких обвинений предъявлено не было. «Из примерно двухсот найденных в разных банках счетов, через которые средства переводились за рубеж, лишь три счета были у нас», - сообщил г-н Белкин, добавив, что обо всех подозрительных операциях банк всегда информирует соответствующие органы. Как удалось выяснить РБК daily, позавчера следственные мероприятия прошли еще в Мастер-Банке и СБ Банке. В Мастер-Банке РБК daily сообщили, что в рамках уголовного дела в отношении неустановленных лиц 14 марта сотрудники полиции изъяли документы, содержащие информацию о ряде клиентов. «Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было», - подчеркнули вчера в пресс-службе Мастер-Банка. Председатель правления СБ Банка Андрей Егоров рассказал РБК daily, что позавчера в банке прошла выемка документов. «Такие мероприятия проходили у нас и раньше. Иногда органы присылают запрос на информацию о клиентах, иногда сотрудники полиции приходят сами», - отметил г-н Егоров. Он сообщил, что к банку у правоохранительных органов никаких претензий нет. Возможно, прошедшая волна как-то связана с активизировавшейся борьбой с коррупцией, полагает президент ММВА Алексей Мамонтов. «На деятельности банков это вряд ли скажется, поскольку обычно следственные мероприятия связаны с операциями клиентов, и все это понимают, - говорит г-н Мамонтов. - Отказываться обслуживать определенных клиентов банки по закону пока не могут». Екатерина БЕЛКИНА Подробно об этом на banki.ru »2012-03-16 00:05 banki.ru / Новости / |
