myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

1

Банк Москвы за один день подал 15 исков к компаниям, связанным с Бородиным

Под руководством нового собственника Банк Москвы пытается вернуть долги по ссудам, выданным бывшим менеджментом. Только за один день - 17 февраля 2012 года - кредитная организация подала 15 исков на 6,569 млрд рублей к семи компаниям, связанным с ее бывшим главой Андреем Бородиным, сообщает «Маркер».

В числе ответчиков по заявлениям Банка Москвы значатся ООО «Объединение «Транскомплектпоставка», ЗАО «Фуд финанс», УК «Офис менеджмент» и ЗАО «Хладрыбпром», ЗАО «Финансирование лесных проектов» и ЗАО «Стройгенератор», а также ЗАО «Централсвязь Информ». «Все эти компании связаны с Бородиным, и мы постараемся вернуть деньги», - говорит источник в ВТБ, собственнике Банка Москвы. Это будет нелегко, поскольку конечные владельцы вышеуказанных компаний, по данным «СПАРК-Интерфакс», - организации, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

Председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев рассказал «Маркеру», что его юристы готовятся судиться на территории Кипра с офшорными заемщиками банка: «При проверках Банка Москвы Центробанком и Счетной палатой выяснилось, что более 2,5 млрд долларов было выдано 52 кипрским компаниям с одним аудитором и без расчета, что они будут когда-нибудь возвращены. Мы уже подали заявление в российские правоохранительные органы в отношении уголовного дела, связанного с Банком Москвы, где были также задействованы кипрские компании. Но это не проблема Кипра, а проблема данного аудитора и данных компаний».

Юристы отмечают бесперспективность таких тяжб, поскольку ответчиками выступают «пустышки». «Это скорее попытка пустить пыль в глаза. Топ-менеджеры, вставшие у руля кредитной организации, должны понимать всю бесперспективность процесса», - говорит общественный советник Федеральной антимонопольной службы Анатолий Семенов.

2

Банк Москвы предоставил ЗАО «Инвестстрой-15» гарантии на 1,972 млрд рублей

Банк Москвы выдал ЗАО «Инвестстрой-15» девять гарантий в пользу ОАО «Главное управление обустройства войск» на общую сумму 1,972 млрд рублей. Как отмечается в сообщении банковской пресс-службы, гарантии предоставлены «в целях надлежащего исполнения обязательств по договорам на строительство объектов для военнослужащих: двух санаториев в Анапе, а также жилых домов в Москве, Воронеже, Калининграде, Балашихе (Московская область), Североморске и Гаджиево (Мурманская область)».

ЗАО «Инвестстрой-15» выполняет полный комплекс строительных работ: разработка проектно-сметной документации, согласование, инвестирование, строительство, сдача «под ключ».

Банк Москвы зарегистрирован весной 1994 года по инициативе столичного правительства в целях обслуживания соответствующих финансовых потоков. До начала 2011 года департамент имущества Москвы владел 46,48% акций банка, но уже в феврале состоялась ранее анонсированная сделка по приобретению ВТБ этого пакета акций. В настоящее время группа ВТБ контролирует почти 95% акций Банка Москвы и планирует довести свой пакет до 100%.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2012 года нетто-активы банка - 1 трлн 237,05 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 181,76 млрд, кредитный портфель - 550,37 млрд, обязательства перед населением - 145,87 млрд.

3

Арбитраж Москвы взыскал 1,4 млрд рублей с ЗАО «Страховая группа» в пользу Банка Москвы

Арбитражный суд Москвы обязал взыскать с ЗАО «Страховая группа» в пользу Банка Москвы 1,418 млрд рублей долга по кредиту, передает «Прайм» со ссылкой на РАПСИ.

В частности, суд обязал взыскать с компании 1,324 млрд рублей основного долга, а также проценты, пени и штрафы на общую сумму свыше 93 млн.

Как заявил на заседании представитель банка, 19 октября 2010 года был заключен кредитный договор на общую сумму 1,699 млрд рублей. Компания по основному долгу частично погасила задолженность, однако, так как впоследствии все же перестала исполнять обязанности по договору, был подан этот иск о взыскании денежных средств.

Дело слушалось в отсутствие представителя ответчика, который надлежащим образом был уведомлен о деле.

Всего банк подал в суд три иска о взыскании с ЗАО «Страховая группа» кредитной задолженности. Арбитражный суд Москвы 5 марта, рассмотрев первый иск, взыскал с ЗАО «Страховая группа» в пользу Банка Москвы около 480 млн рублей долга по кредиту. На судебном заседании представитель «Страховой группы» полностью признал исковые требования банка. Представители истца и ответчика отказались комментировать спор после заседания.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы назначил на 18 мая основные слушания по иску Банка Москвы о взыскании с ЗАО «Страховая группа» на 1,418 млрд рублей.

Ранее, комментируя подачу исков, агентству «Прайм» в пресс-службе банка сообщили, что они «поданы в рамках работы с проблемной задолженностью».

4

Суд рассмотрит 18 мая иск Банк Москвы к ЗАО «Страховая группа» о взыскании 1,16 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 18 мая основные слушания по иску Банка Москвы о взыскании с ЗАО «Страховая группа» 1,16 млрд рублей долга по кредиту, сообщает «Прайм» со ссылкой на РАПСИ.

Всего банк подал в суд три иска о взыскании с ЗАО «Страховая группа» кредитной задолженности.

Арбитражный суд Москвы 5 марта, рассмотрев первый иск, взыскал с ЗАО «Страховая группа» в пользу Банка Москвы около 480 млн рублей долга по кредиту. На судебном заседании представитель «Страховой группы» полностью признал исковые требования банка. Представители истца и ответчика отказались комментировать спор после заседания.

Рассмотрение еще одного иска Банка Москвы к ЗАО «Страховая группа» назначено на 13 марта.

5

Суд взыскал с ЗАО «Страховая группа» 480 млн рублей по иску Банка Москвы

Арбитражный суд Москвы в понедельник взыскал с ЗАО «Страховая группа» по иску Банка Москвы около 480 млн рублей долга по кредиту, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.

В понедельник должно было состояться предварительное заседание, но представитель «Страховой группы» полностью признал исковые требования банка. Стороны не возражали против перехода к рассмотрению дела по существу, и судья Елена Рящина вынесла решение по иску.

Представители истца и ответчика отказались комментировать спор после заседания.

В производстве арбитража находятся еще два иска Банка Москвы к ЗАО «Страховая группа» - на 1,418 млрд рублей и 1,16 млрд.

Ранее, комментируя подачу исков, «Прайму» в пресс-службе банка сообщили, что они «поданы в рамках работы с проблемной задолженностью».

ЗАО «Страховая группа» является одним из основных акционеров Столичной страховой группы (ССГ), владея 50% минус одна акция. ССГ управляет страховым холдингом, в который входят компании «Страховая группа МСК», «Московское перестраховочное общество», «МСК-Лайф».

6

Банк Москвы подал 15 исков на 6,6 млрд рублей к компаниям его экс-главы Андрея Бородина

Как пишет «Маркер», под руководством нового собственника Банк Москвы пытается вернуть долги по ссудам, выданным бывшим менеджментом. Только за один день - 17 февраля 2012 года - кредитная организация подала 15 исков на 6,569 млрд рублей к семи компаниям, связанным с ее бывшим главой Андреем Бородиным.

В числе ответчиков по заявлениям Банка Москвы значатся ООО «Объединение «Транскомплектпоставка», ЗАО «Фуд финанс», УК «Офис менеджмент» и ЗАО «Хладрыбпром», ЗАО «Финансирование лесных проектов» и ЗАО «Стройгенератор», а также ЗАО «Централсвязь Информ».

«Все эти компании связаны с Андреем Бородиным, и мы постараемся вернуть деньги», - говорит источник в банке ВТБ, собственнике Банка Москвы. Это будет нелегко, поскольку конечные владельцы вышеуказанных компаний, по данным «СПАРК-Интерфакс», - организации, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

Какие деньги пытается взыскать Банк Москвы

Банк Москвы перешел под контроль ВТБ в начале 2011 года, когда госбанк купил у столичного правительства 46,48% акций. В конце прошлого года ВТБ увеличил долю в Банке Москвы до 92%. У кредитной организации еще в начале 2008-го был отрицательный капитал, портфель проблемных займов банка оценивается в 360 млрд рублей. «Из них 150 млрд - «помоечные», вернуть которые сложно», - отмечали в Агентстве по страхованию вкладов. В отношении бывшего предправления банка Андрея Бородина и вице-президента Дмитрия Акулинина следственные органы возбудили уголовное дело. По версии следствия, бюджетные деньги руководством Банка Москвы выводились в офшоры, которые, вероятнее всего, были связаны с Бородиным. Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо Банка Москвы, либо самого Бородина. По данным следственного департамента МВД России, Банк Москвы по беспрецедентно низкой процентной ставке выдавал кредиты кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке - Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

Кроме того, Бородин и Акулинин проходят фигурантами еще одного уголовного дела. Они обвиняются в незаконной выдаче кредита компании «Премьер Эстейт». Следствие полагает, что с ведома топ-менеджеров банка ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом 10 тыс. рублей и штатом два человека получило кредит в размере 12,5 млрд рублей.

Банк Москвы недосчитается 64 млрд рублей

По оценке Счетной палаты, объем ссудной задолженности банка, которая может быть объявлена безнадежной к получению, составляет 64 млрд рублей. При этом на середину июня кредитный портфель Банка Москвы составлял 336 млрд рублей. По оценке CП, общий объем проблемных кредитов Банка Москвы превышает 200 млрд рублей. Чтобы вернуть хоть какую-то часть, новое руководство активизировало деятельность по возврату денег.

Пока Банк Москвы достаточно успешно взыскивает долги с предприятий-заемщиков, связанных с его экс-главой. Так, 29 сентября 2011 года кредитная организация отсудила 610 млн рублей у ЗАО «Тяжпроммаш», которое относят к числу компаний, приобретенных Бородиным. Был удовлетворен еще один иск Банка Москвы к «Тяжпроммашу» - на 337,9 млн рублей. Кроме того, Банк Москвы отсудил у двух других компаний, связанных с Бородиным, 2,629 млрд рублей. Решения о взыскании средств приняты, но Банк Москвы денег еще не получил.

На Кипр надежды нет

Председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев рассказал «Маркеру», что его юристы готовятся судиться на территории Кипра с офшорными заемщиками банка: «При проверках Банка Москвы Центробанком и Счетной палатой выяснилось, что более $2,5 млрд было выдано 52 кипрским компаниям с одним аудитором и без расчета, что они будут когда-нибудь возвращены. Мы уже подали заявление в российские правоохранительные органы в отношении уголовного дела, связанного с Банком Москвы, где были также задействованы кипрские компании. Но это не проблема Кипра, а проблема данного аудитора и данных компаний».

Юристы отмечают бесперспективность таких тяжб, поскольку ответчиками выступают «пустышки». «Это скорее попытка пустить пыль в глаза. Топ-менеджеры, вставшие у руля кредитной организации, должны понимать всю бесперспективность процесса», - говорит общественный советник Федеральной антимонопольной службы Анатолий Семенов.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ

7

Андрей Барсов возглавил Российский Национальный Коммерческий Банк

Совет директоров Российского Национального Коммерческого Банка досрочно прекратил полномочия президента банка Сергея Молоствова по соглашению сторон и возложил с 1 февраля обязанности президента на Андрея Барсова, передает РИА Новости. Он не владеет акциями банка и дочерних обществ, говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее сообщалось, что внеочередное собрание акционеров Российского Национального Коммерческого Банка 12 марта изберет новый состав совета директоров банка.

В состав основных акционеров банка входят ООО Химпромстрой - 19,96%, ООО Гаранттехнология - 19,49%, ЗАО Ремслэйд Холдинг - 19,9% и ЗАО Риддер Холдинг - 19,9%. Росимущество владеет 0,0072% акций.

В начале сентября газета Коммерсант со ссылкой на замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова сообщила о том, что госкорпорация намерена обратиться в Банк России с заявлением о целесообразности проверки бывшей дочки Банка Москвы - Российского Национального Коммерческого Банка. В АСВ предполагают, что через счета в банке могли быть выведены десятки миллиардов рублей из Банка Москвы.

Российским Национальным Коммерческим Банком, отмечало издание, руководят бывшие менеджеры ЗАО Минт Ярд Капитал, которое, по неофициальной информации, управляло непрофильными активами бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина.

8

Банк Москвы выдал гарантии на 9,76 млрд рублей в пользу Главного управления обустройства войск

Банк Москвы выдал 10 гарантий на общую сумму 9,76 млрд рублей по поручению ЗАО Инвестстрой-15 в пользу ОАО Главное управление обустройства войск. Об этом говорится в сообщении банковской пресс-службы.

В 2011 году между Банком Москвы и ЗАО Инвестстрой-15 были заключены соглашения о кредитовании на общую сумму более 10 млрд рублей на строительство жилья для военнослужащих по заказу Министерства обороны РФ, а также на строительство трех санаториев-профилакториев в Анапе, - рассказали в банке.

Банк Москвы зарегистрирован весной 1994 года по инициативе столичного правительства в целях обслуживания соответствующих финансовых потоков. До начала 2011 года департамент имущества Москвы владел 46,48% акций банка, но уже в феврале состоялась ранее анонсированная сделка по приобретению ВТБ этого пакета акций. В настоящее время группа ВТБ контролирует 92,22% акций Банка Москвы через ЗАО ВТБ Долговой центр.

По данным Банки.ру, на 1 января 2012 года нетто-активы банка - 1 трлн 333,45 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 189,11 млрд, кредитный портфель - 572,60 млрд, обязательства перед населением - 155,13 млрд.

9

Банк Москвы потребовал в суде с ЗАО Страховая группа 1,64 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Банка Москвы к ЗАО Страховая группа на общую сумму 1,64 млрд рублей, передает Прайм со ссылкой на материалы суда.

ЗАО Страховая группа является одним из основных акционеров Столичной страховой группы (ССГ), владея 50% минус одной акцией. ССГ управляет страховым холдингом, в который входят компании Страховая группа МСК, Московское перестраховочное общество, МСК-Лайф.

Банк Москвы подал к страховщику два иска, один из которых на сумму 480,7 млн рублей, другой - на 1,16 млрд.

Данные иски поданы в рамках работы с проблемной задолженностью, - сообщили в пресс-службе банка.

Банк Москвы в настоящее время санируется при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и группы ВТБ, которая владеет 92,2% акций столичного банка. Проблемы в кредитном портфеле Банка Москвы обнаружились в результате его проверки, инициированной новым акционером - ВТБ. АСВ из средств ЦБ предоставило Банку Москвы заем на 10 лет в объеме 295 млрд рублей по льготной ставке, который он инвестировал в ОФЗ. Разница между процентными ставками помогла банку закрыть дыру в балансе.

На прошлой неделе группа ВТБ увеличила долю в Банке Москвы до 92,22% с 80,57% за счет приобретения пакета акций у Страховой группы МСК.

10

Банк Москвы выделит Национальной инжиниринговой компании 100 млн рублей

Банк Москвы заключил соглашение о кредитовании с ЗАО Национальная инжиниринговая компания на сумму 100 млн рублей сроком на один год. Об этом говорится в сообщении банковской пресс-службы. Кредитные средства будут использованы заемщиком на цели пополнения оборотных средств.

ЗАО Национальная инжиниринговая компания - структурообразующая бизнес-единица группы компаний НАТЭК. Группа компаний НАТЭК - это вертикально интегрированная структура, специализирующаяся на предоставлении широкого спектра услуг в области энергетики.

Банк Москвы зарегистрирован весной 1994 года по инициативе столичного правительства в целях обслуживания соответствующих финансовых потоков. До начала 2011 года департамент имущества Москвы владел 46,48% акций банка, но уже в феврале состоялась ранее анонсированная сделка по приобретению ВТБ этого пакета акций. В настоящее время группа ВТБ контролирует 80,52% акций Банка Москвы через ЗАО ВТБ Долговой центр.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2011 года нетто-активы банка - 1 136,76 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 84,04 млрд, кредитный портфель - 563,85 млрд, обязательства перед населением - 138,90 млрд.

11

Росимущество признало аукцион по продаже госдоли в РНКБ несостоявшимся

Росимущество признало повторный аукцион по продаже находящихся в федеральной собственности 0,01% уставного капитала ОАО Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) несостоявшимся из-за отсутствия заявок, передает Прайм со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аукцион должен был состояться в четверг. Начальная цена пакета - 48 тыс. рублей, говорится в бюллетене ведомства.

Предыдущий аукцион, который был запланирован на 26 августа, не состоялся из-за того, что к нему был допущен лишь один участник.

К продаже планировалось 2,3 тыс. обыкновенных акций кредитной организации, что составляет 0,01% от уставного капитала. Общая номинальная стоимость акций - 23 тыс. рублей.

В октябре 2010 года стало известно, что Банк Москвы вышел из состава акционеров РНКБ, продав 20% своих акций другим акционерам банка - ООО Химпромстрой и ООО Гаранттехнология. Продающая сторона не комментировала сумму сделки, однако СМИ ранее писали, что за свою долю банк мог выручить около 6,5 млн долларов (194,5 млн рублей).

После сделки ООО Химпромстрой увеличило свою долю в РНКБ до 19,96% с 4,95%, ООО Гаранттехнология - до 9,93% с 4,94%. В настоящее время, согласно информации на сайте РНКБ, доля этой компании в банке составляет 19,49%.

Другими крупными акционерами банка являются ЗАО Ремслэйд Холдинг и ЗАО Риддер Холдинг (по 19,9%).

В рейтинге РИА-Аналитика РНКБ на 1 июля занимал 461-е место среди российских банков по размеру активов. Уставный капитал РНКБ - 320,9 млн рублей.

В начале сентября газета Коммерсант со ссылкой на замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова сообщила о том, что госкорпорация намерена обратиться в Банк России с заявлением о целесообразности проверки бывшей дочки Банка Москвы - РНКБ. В АСВ предполагают, что через счета в РНКБ могли быть выведены десятки миллиардов рублей из Банка Москвы.

РНКБ, отмечало издание, руководят бывшие менеджеры ЗАО Минт Ярд Капитал, которое, по неофициальной информации, управляло непрофильными активами бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина.

12

Банк Москвы открыл ЗАО Уфаойл кредитную линию в размере 400 млн рублей

Банк Москвы заключил кредитный договор с ЗАО Уфаойл (входит ГК Уфаойл-ОПТАН) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 400 млн рублей.

Как поясняется в сообщении банка, цель кредитования - пополнение оборотных средств компании. Срок действия кредитной линии - 1 год.

ГК Уфаойл-ОПТАН осуществляет оптовые поставки нефтепродуктов в 69 регионах РФ.

Банк Москвы зарегистрирован весной 1994 года по инициативе столичного правительства в целях обслуживания соответствующих финансовых потоков. До начала 2011 года департамент имущества Москвы владел 46,48% акций банка, но уже в феврале состоялась ранее анонсированная сделка по приобретению ВТБ этого пакета акций. Группа ВТБ контролирует 80,52% акций через ЗАО ВТБ Долговой центр, 13,92% - у Столичной страховой группы, 25% плюс одна акция которой, в свою очередь, принадлежат ВТБ. Еще 4,51% значится за Plenium Invest Ltd. (Британские Виргинские острова).

По данным Банки.ру, на 1 октября 2011 года нетто-активы банка - 1 трлн 160,78 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 80,21 млрд, кредитный портфель - 590,25 млрд, обязательства перед населением - 142,86 млрд.

13

Экс-главе Банка Москвы предъявлено обвинение в хищении чужого имущества

Следственный департамент МВД России в четверг заочно предъявил новое обвинение бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту банка Дмитрию Акулинину - в хищении чужого имущества, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы департамента.

В конце 2010 года Следственный департамент МВД возбудил дело против бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей через кредит ЗАО Премьер Эстейт, который выдал Банк Москвы. Бородину и Акулинину было предъявлено заочное обвинение по части 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего президента Банка Москвы и его заместителя.

Следствие считает, что имеются достаточные доказательства для предъявления им обвинения в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения, - сказал собеседник агентства. По его словам, Бородин и Акулинин и ряд неустановленных пока соучастников причинили ущерб банку на 12,5 млрд рублей, совершив преступление, предусмотренное статьей Мошенничество. Как пояснил представитель пресс-службы, 12,5 млрд рублей - часть выданного банком кредита ЗАО Премьер Эстейт.

Обвинения Бородину и Акулинину предъявлены заочно. В настоящее время они находятся в международном розыске, а ранее обоим также заочно было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, - напомнил собеседник агентства.

14

Банк Москвы подал в суд иск о взыскании с ЗАО ПО Спецкомплект 1,448 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка Москвы о взыскании 1,448 млрд рублей с компании ЗАО ПО Спецкомплект, кредитные отношения с которой послужили основанием для возбуждения одного из уголовных дел против неустановленных лиц из прежнего руководства банка, передает РИА Новости.

Главное следственное управление при ГУВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей Банка Москвы, которые в 2006-2010 годах организовали выдачу необеспеченных кредитов на подконтрольные им организации, в том числе ЗАО ПО Спецкомплект. По данным следствия, полученные средства были похищены, в результате чего акционерам банка был нанесен ущерб в размере на сумму более 1 млн рублей.

Иск в арбитраж поступил в суд 1 сентября, дата его рассмотрения не назначена.

15

МВД подтвердило возбуждение дела против сотрудника компании о хищении денег Банка Москвы

Следственный департамент МВД РФ подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника компании ЗАО Финансовый ассистент о хищении более 12,7 млн рублей, выведенных из Банка Москвы.

Да, действительно, в связи с продолжающимися поисками бюджетных средств, выведенных из Банка Москвы Бородиным (бывший президент и акционер Банка Москвы) и Акулининым (экс-замглавы банка), возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ЗАО Финансовый ассистент по части 3 статьи 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), - сообщили РИА Новости в среду в Следственном департаменте МВД РФ.

Имя подозреваемого собеседник агентства не уточнил.

В постановлении о возбуждении уголовного дела, текст которого ранее приводило агентство, сказано, что Следственный департамент МВД возбудил дело в отношении главы компании Финансовый ассистент Дмитрия Жукевича, продавшего две акции в Столичной страховой группе (ССГ), что лишило нового акционера - ВТБ - контроля над страховщиком, а по сути, и над Банком Москвы.

ССГ является акционером Банка Москвы с долей 17,32%. ВТБ купил в феврале этого года у столичного правительства 46,48% акций Банка Москвы и блокпакет в ССГ за 103 млрд рублей. Тем не менее контроля над ССГ у него нет именно после сделки, проведенной Жукевичем в октябре 2010 года.

Дело Жукевича выделено из дела в отношении неустановленных сотрудников Банка Москвы, которым вменяется хищение средств из бюджета Москвы на сумму 12,76 млрд рублей через кредит ЗАО Премьер Эстейт.

В период до 11 октября 2010 года ЗАО Финансовый ассистент, аффилированное с Банком Москвы, владело 25% акций ССГ, а правительство Москвы в лице департамента имущества, участник Банка Москвы, владело 25% + 1 акция. Таким образом, аффилированные лица - Банк Москвы и правительство Москвы имели консолидированный пакет ССГ в размере 50% + 1 акция, - говорится в документе.

11 октября прошлого года Финансовый ассистент продал кипрскому офшору Billiton Ltd. две акции за 2 400 рублей. При этом, как отмечается в документе, в соответствии с преамбулой указанный договор заключен в целях повышения организационных возможностей акционеров ССГ по привлечению на развитие страховой группы финансирования в объеме до 100 миллионов долларов. В результате этой сделки ЗАО Финансовый ассистент стало владеть 25% минус 2 акции ССГ, что означало утрату контроля над компанией, так как совокупная доля Банка Москвы и правительства города составила 50% минус 1 акция.

16

Источник: проверка выявила неадекватную оценку Банком Москвы кредитных рисков

Банк Москвы неадекватно оценивал кредитные риски. Об этом говорится в заключении ЦБ РФ о проверке кредитного портфеля столичного банка, сообщил агентству Прайм источник, близкий к Банку Москвы.

По итогам проверки установлены факты неадекватной оценки банком кредитного риска в отношении 21 из 33 рассмотренных рабочей группой крупных заемщиков.

В частности, в кредитные досье помещены копии информации о деятельности заемщиков (Management accounts). Данная информация не заверена печатью компании, не имеет расшифровки подписи лица, подписавшего данный документ, в связи с чем не представляется возможным идентифицировать это лицо. Таким образом, имеющаяся в кредитном досье информация (Management accounts) не может быть признана информацией, достоверно исходящей от соответствующего заемщика. В этой связи рабочей группой указанные документы не могут быть приняты для оценки финансового состояния заемщика.

В ходе проверки было установлено, что банком практиковалась неоднократная пролонгация ссудной задолженности юрлиц, в том числе в случае с ЗАО Премьер Эстейт. Пролонгация осуществлялась на основании единоличного решения Андрея Бородина - президента банка на тот момент.

Также рядом заемщиков допускалось нецелевое использование предоставленных банком средств, в том числе ЗАО Премьер Эстейт. Как сообщил источник, допускалось направление заемных средств, полученных от банка, на погашение кредита, ранее выданного банком, посредством проведения цепочки платежей, связанной с куплей-продажей одних и тех же ценных бумаг с ОАО Русский Земельный Банк и переводом денежных средств по результатам на расчетный счет ЗАО Интеко.

Рабочая группа также констатировала, что до настоящего времени банк не предпринимал никаких действий в связи с непредставлением заемщиками-нерезидентами аудированной отчетности. В настоящее время всем зарегистрированным на Кипре заемщикам банком направлены письма за подписью его президента Михаила Кузовлева с требованием в кратчайшие сроки представить среди прочего полноценную отчетность по МСФО за годы кредитования.

ЦБ РФ весной начал проверку кредитного портфеля Банка Москвы. Первоначально регулятор планировал закончить ее 20 июня, но впоследствии дважды переносил сроки. В итоге она завершилась 5 июля, а Банк Москвы получил результаты на следующий день.

Объем проблемных активов в Банке Москвы оценивается в 250-300 млрд рублей, из которых 150 млрд - особо проблемные, не обеспеченные соответствующими залогами.

После того как ВТБ доведет свою долю в Банке Москвы до 75%, Агентство по страхованию вкладов предоставит столичному банку 295 млрд рублей по ставке 0,51% годовых на 10 лет. Само АСВ получит данные средства в виде кредита от Банка России на пять лет по ставке 0,5%.

На данный момент ВТБ владеет 46,48% акций Банка Москвы, бизнесмен Виталий Юсуфов - 19,91%.

17

Директор по портфельным инвестициям ВТБ Капитала Потапов параллельно возглавит УК Банка Москвы

Директор по портфельным инвестициям ЗАО ВТБ Капитал Управление активами Владимир Потапов одновременно будет работать генеральным директором ЗАО Управляющая компания Банка Москвы, сообщили РИА Новости в УК Банка Москвы.

В феврале 2010 года ВТБ приобрел у столичного правительства 46,48% Банка Москвы. Сделка сопровождалась конфликтом акционеров и взаимными публичными выпадами топ-менеджеров двух банков. В настоящее время новый акционер уже сменил руководство самого Банка Москвы и аффилированной с ним Столичной страховой группы.

В связи с уходом генерального директора УК Банка Москвы на данную должность был назначен Владимир Потапов, который будет совмещать свою деятельность с работой в качестве руководителя бизнеса портфельных инвестиций ВТБ Капитала, - говорится в сообщении УК Банка Москвы.

Экс-глава последней Елена Касьянова в начале июня покинула компанию по собственному желанию, сказал РИА Новости источник в столичном банке.

ВТБ Капитал информацию о назначении пока не прокомментировал.

Между тем генеральный директор ВТБ Капитал Управление активами Наталия Плугарь заявила РИА Новости, что планов по объединению бизнесов двух компаний в настоящий момент нет.

Каждая компания будет вести свой бизнес, - указала она.

В свою очередь, Касьянова сообщила РИА Новости, что планирует выйти на новое место до сентября. Это будет интересный проект, - сказала она, не уточнив детали.

ЗАО Управляющая компания Банка Москвы на 100% принадлежит Банку Москвы.

18

ФАС РФ разрешила ВТБ купить 100% акций ССГ

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство банка ВТБ о приобретении 100% голосующих акций ОАО Столичная страховая группа (ССГ, основной вид деятельности - деятельность по управлению ценными бумагами). Об этом сообщает Прайм со ссылкой на ФАС.

В настоящее время ВТБ принадлежит 25% плюс одна акция ССГ, а с учетом пакета Банка Москвы доля составляет 50 проц минус одна акция. Таким же пакетом владеют структуры, связанные с экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным. После вхождения банка ВТБ в капитал ССГ две акции из пакета Банка Москвы были проданы неизвестному покупателю, что лишило ВТБ контроля.

Столичная страховая группа управляет холдингом, в состав которого входят компании ОАО СГ МСК (к которому в начале 2011 года присоединилось ЗАО Страховая группа Спасские ворота), ОАО Московское перестраховочное общество, ЗАО МСК-Лайф, ЗАО Медицинская страховая компания Солидарность для жизни.

Сегодня ССГ официально объявила о кадровых перестановках внутри ССГ и СГ МСК. На руководящие посты в компаниях назначены представители ВТБ.

Как ранее сообщали ССГ и СГ МСК, 30 июня в обоих компаниях пройдут годовые собрания акционеров, на которых будут, в частности, избраны новые советы директоров.

19

Экс-главе Банка Москвы не удалось уйти от заочного ареста

Мосгорсуд отклонил жалобу Андрея Бородина, обвиняемого в незаконной выдаче многомиллиардного кредита, и оставил в силе решение о его заочном аресте

20

Адвокаты опротестовали заочный арест экс-президента Банка Москвы

Подробно об этом на finmarket.ru »

21

Суд заочно арестовал экс-главу Банка Москвы Бородина

Таким образом, удовлетворено ходатайство Следственного комитета при МВД РФ с подписки о невыезде на заключение под стражу Подробно об этом на bfm.ru »

22

Экс-президент Банка Москвы может быть заочно арестован

В Тверской суд поступило ходатайство следователей о заочном аресте экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего зама Дмитрия Акулинина. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь Тверского суда Екатерина Ильина. Подробно об этом на bankir.ru »