myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

В Швейцарии арестованы счета бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Сумма блокированных средств достигает нескольких сотен миллионов швейцарских франков. Власти альпийской страны подозревают банкиров в отмывании денег, нажитых преступных путем. В России их обвиняют в хищениях. Подробно об этом на lenta.ru »

Великобритания отказалась предоставить политическое убежище бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину. Банкиры объявлены в международный розыск по линии Интерпола. В марте 2012 года стало известно, что Генпрокуратура РФ направила Великобритании запрос на экстрадицию Бородина. Подробно об этом на lenta.ru »

МВД направило в ЦБ письмо о нарушениях в деятельности Мастер-банка и попросило провести в нем внеплановую проверку. Ранее по подозрению в незаконной банковской деятельности был задержан бывший вице-президент банка Евгений Рогачев. В Мастер-банке, однако, отрицают, что Рогачев занимал пост вице-президента. Подробно об этом на lenta.ru »

В Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более двух миллиардов рублей задержан бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. После задержания бывший вице-президент банка был этапирован в Москву. Таганский районный суд посадил его под домашний арест. Подробно об этом на lenta.ru »

Банкиру Матвею Урину, ранее осужденному за избиение иностранца, предъявили обвинение в совершении пяти эпизодов мошенничества на сумму 15 миллиардов рублей. Обвиняемый приступил к ознакомлению с материалами дела, которое затем будет направлено на утверждение в прокуратуру и на рассмотрение в суд. Подробно об этом на lenta.ru »

Мужу экс-депутата Госдумы, бывшему гендиректору инвестгруппы "Гленик-М" Андрею Шмакову предъявили обвинения в уклонении от налогов. По версии следствия, Шмаков причастен к неуплате налогов на сумму более 40 миллиардов рублей. Это рекорд для инвестиционных компаний, до сих пор такие недоимки находили лишь у нефтяников. Подробно об этом на lenta.ru »

Власти Швейцарии ведут расследование в отношении бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина по подозрению в отмывании средств через швейцарские банки. Содействие в расследовании окажут российские правоохранительные органы. Ранее стало известно, что Россия потребовала от Великобритании экстрадиции Бородина. Подробно об этом на lenta.ru »

Россия направила в Великобританию запрос об экстрадиции бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Запрос прокуратура направила после того, как ей стало известно о том, что Бородин находится в Лондоне. Дата отправления документа не уточняется. Адвокат Бородина заявил, что пока не слышал о подобном запросе. Подробно об этом на lenta.ru »

Полиция задержала Артема Сисаакяна - организатора преступной группы, подозреваемой в незаконном обналичивании 70 миллиардов рублей через Фондсервисбанк. Сисаакян является обвиняемым в деле о незаконной банковской деятельности в составе группы из пяти человек. В качестве меры пресечения для него избрали арест. Подробно об этом на lenta.ru »

В Москве пресечена деятельность "черных банкиров", предположительно незаконно обналичивших два миллиарда рублей. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ одновременно провели 29 обысков в квартирах и офисах предполагаемых членов банды. Задержаны несколько подозреваемых. Подробно об этом на lenta.ru »

Зампредседателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, 24 сентября 2008 года Балло вместе с двумя соучастниками похитил 14 миллионов долларов Эти деньги были частью кредита, выданного Внешэкономбанком компании "Евразийский" на приобретение компании "Югводоканал". Подробно об этом на lenta.ru »

Заместитель председателя Внешэкномбанка (ВЭБ) Анатолий Балло, заподозренный в мошенничестве с кредитами, освобожден под залог в пять миллионов рублей. Сумма хищения, по данным следствия, составила 14 миллионов долларов. В ВЭБ полагают, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом двух бизнесменов. Подробно об этом на lenta.ru »

В Петербурге сотрудник Райффайзенбанка задержан за хищение денег с банковских карточек клиентов. Его взяли с поличным в ночь на 4 марта, когда он снимал со счета одного из клиентов семь с половиной тысяч евро. В правоохранительных органах полагают, что всего подозреваемый похитил не менее трех миллионов рублей. Подробно об этом на lenta.ru »

Пресс-служба московского ГУ МВД подтвердила информацию о задержании замглавы Внешэкономбанка Анатолия Балло. Ранее информация о том, что 2 марта Балло был задержан, а затем отпущен под залог в размере пять миллионов рублей, была распространена со ссылкой на анонимные источники. Подробно об этом на lenta.ru »

В Москве по делу о мошенничестве был задержан заместитель руководителя Внешэкономбанка Анатолий Балло. Топ-менеджер ВЭБ был задержан еще в пятницу, 2 марта, однако СМИ об этом узнали только в воскресенье. По информации "Коммерсанта", вскоре после задержания Балло был отпущен под залог в пять миллионов рублей. Подробно об этом на lenta.ru »

В Москве по делу о мошенничестве был задержан заместитель руководителя Внешэкономбанка Анатолий Балло. Топ-менеджер ВЭБ был задержан еще в пятницу, 2 марта, однако СМИ об этом узнали только в воскресенье. По информации "Коммерсанта", вскоре после задержания Балло был отпущен под залог в пять миллионов рублей. Подробно об этом на lenta.ru »

В Москве по делу о мошенничестве был задержан заместитель руководителя Внешэкономбанка Анатолий Балло. Топ-менеджер ВЭБ был задержан еще в пятницу, 2 марта, однако СМИ об этом узнали только в воскресенье. По информации "Коммерсанта", вскоре после задержания Балло был отпущен под залог в пять миллионов рублей. Подробно об этом на lenta.ru »

В Москве разоблачены мошенники, незаконно переводившие пенсионные накопления граждан в негосударственный пенсионный фонд "Норильский никель". По версии следствия, преступники получали агентское вознаграждение "за привлечение клиентов". Таким образом они завладели 137 миллионами рублей. Подробно об этом на lenta.ru »

Хищение более 540 миллионов рублей выявлено в Банке Москвы. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Хищения были совершены в 2009-10 годах. Других подробностей дела пока нет. Ранее за крупные хищения были заведены дела на бывших руководителей банка Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Подробно об этом на lenta.ru »

На бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина завели новое уголовное дело. Банкиров подозревают в хищении 6,7 миллиарда рублей посредством фиктивных кредитов. Он уже являются фигурантами трех уголовных дел, в том числе о незаконной выдаче кредита на 12,76 миллиарда рублей. Подробно об этом на lenta.ru »

В Москве задержаны подозреваемые в хищении акций "Газпрома" на сумму 19,8 миллиона рублей, совершенном в 2008 году. Организатором хищения следствие считает 50-летнего бизнесмена. Также задержаны несколько его предполагаемых сообщников, точное количество которых не называется. Подробно об этом на lenta.ru »

Тверской суд Москвы по ходатайству Следственного департамента МВД арестовал пакет акций лесопромышленного холдинга "Инвестлеспром". В полиции считают, что эти ценные бумаги были незаконно отчуждены у Банка Москвы его бывшими руководителями Андреем Бородиным и Дмитрием Акулининым. Подробно об этом на lenta.ru »

Бывшему директору вологодского филиала Банка Москвы Николаю Голубину и его сыну Сергею предъявили обвинения в хищениях. По версии следствия, в 2005-2008 годах Голубины оформили кредиты на сумму 195 миллионов рублей. В результате этой и других махинаций общий ущерб, нанесенный банку, превысил 300 миллионов рублей. Подробно об этом на lenta.ru »

В Вологде решением суда взяты под стражу бывший директор регионального филиала "Банка Москвы" Николай Голубин и его сын Сергей. Их подозревают в создании преступного сообщества, которое нанесло ущерб кредитной организации в размере 400 миллионов рублей. По версии следствия, преступления совершались в 2005-2009 годах. Подробно об этом на lenta.ru »

Бывший руководитель вологодского отделения "Банка Москвы" Николай Голубин и его сын задержаны по подозрению в хищении 195 миллионов рублей. По данным следствия, в 2005-2008 годах они выдали кредиты на указанную сумму подставным фирмам и лицам. Кредиты выдавались под залог неликвидного имущества. Подробно об этом на lenta.ru »

Пресненский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима бывшего главу правления Международного банка развития Рустама Клеблеева. Его признали виновным в попытке захвата недвижимости, принадлежащей председателю совета директоров Международного банка развития Борису Давлетьярову Подробно об этом на lenta.ru »

Тверской суд Москвы заочно арестовал гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, Удовенко и Трофимов входили в группировку, возглавляемую бывшим председателем "БТА Банка". Подробно об этом на lenta.ru »

Предполагаемый организатор преступной группы, которая через фондовый рынок незаконно вывела из России за рубеж сто миллиардов рублей, посажен под домашний арест. Решение о мере пресечения Роману Недялкову суд принял несколько дней назад. В МВД отметили, что ущерб от действий аферистов составил 15 миллиардов рублей. Подробно об этом на lenta.ru »

Генпрокуратура РФ поручила российскому отделению Интерпола заняться международным розыском бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его экс-заместителя Дмитрия Акулинина. Где находятся бывшие банкиры, покинувшие Россию весной 2011 года, достоверно неизвестно. В России их обвиняют в мошенничестве. Подробно об этом на lenta.ru »

Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин подал иск о защите чести и достоинства к МВД России, которое распространило информацию о новых обвинениях в его адрес. 29 сентября Бородину и его бывшему первому заместителю были заочно предъявлены обвинения в хищении имущества с использованием служебного положения. Подробно об этом на lenta.ru »